Indicatoren van witwassen Handboek voor medewerkers van de Belastingdienst

Het doel van dit handboek is om belastinginspecteurs en -controleurs bewuster te maken van witwaspraktijken. Het biedt een leidraad bij het identificeren van witwaspraktijken tijdens het uitvoeren van normale belastingcontroles. Het beschrijft ook de middelen en instrumenten die beschikbaar zijn voor effectieve detectie en afschrikking. Hoewel het...