翼安反诈用户交易风险标签能力

基于行方提供的账户信息和交易信息，对行方存量账户进行风险定性评级，输出涉赌涉诈风险标签应用于存量账户的风险核查

Based on the account information and transaction information provided by the banking institution, this dataset conducts qualitative risk rating on the institution's existing accounts, and generates risk tags related to gambling and fraud for application in the risk verification of these existing accounts.

搜集汇总

背景与挑战

背景概述

该数据集由中国电信股份有限公司湖南分公司提供，主要用于智慧城市场景下的反诈风险评级。基于账户和交易信息，对存量账户进行风险定性评级，输出涉赌涉诈风险标签，适用于存量账户的风险核查。