AML Sanctions Screening

Stateless, sub-millisecond sanctions name screening. Checks OFAC SDN, EU, UN, and UK lists.

原始信息汇总

AML Sanctions Screening 数据集详情

概述

该API用于即时筛查个人或实体名称是否出现在国际制裁名单中，是一个概率性预筛查工具。

数据来源

• OFAC SDN（美国）
• 欧盟综合制裁名单（European Union）
• 联合国综合制裁名单（United Nations）
• 英国制裁名单（UK FCDO）

主要功能

• 超快性能：使用边缘编译的布隆过滤器，执行时间低于10毫秒。
• 双元音匹配：可检测语音变体、拼写错误及罗马化格式。
• 批量模式：单次POST请求最多可筛查100个名称。
• 无状态隐私：不记录、存储或传输任何筛查历史。
• 模糊预筛查：支持快速候选匹配，便于人工复核。

定价与速率限制

• BASIC方案：每月100次免费请求（超额费用$0.005/次）
• PRO方案：每月10,000次请求（$29/月）
• ULTRA方案：每月100,000次请求（$99/月）

企业服务

该API属于AutomatorLabs B2B验证与合规套件的一部分，提供：

• 高性能：低于50毫秒延迟，99.99%正常运行时间。
• 无状态且安全：符合GDPR标准（不持久化存储输入数据）。
• 定制集成：可联系AutomatorLabs获取专属部署、定制方案或规则。

免责声明

阳性匹配结果并不确认该个人或实体正在受制裁，所有命中结果必须通过官方制裁名单进行人工核实。