该数据集收集了提交给美国证券交易委员会（SEC）的各种公司的财务文件。数据集包括85家涉及欺诈案件的公司和同等数量的未涉及欺诈活动的公司。文件列包含公司管理层讨论与分析（MD&A）以及公司在SEC网站上列出的多年财务报表。该数据集用于使用多种大型语言模型（LLMs）和传统机器学习模型进行金融欺诈检测的研究。

Hugging Face2023-12-19 更新2500

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欺诈

监管处罚

This study selects listed companies first penalized by the China Securities Regulatory Commission (CSRC), the Ministry of Finance, and the Shanghai and Shenzhen Stock Exchanges between 2013 and 2022 a

DataCite Commons2025-06-01 更新130

Häufigste Arten von Online-Betrug in den USA 2013

互联网犯罪

欺诈

Die Statistik zeigt Daten zu den häufigsten Beschwerden bei Internetkriminalität in den USA. Im Jahr 2013 wurden rund 10.384 Fälle von Immobilienbetrug gemeldet.

de.statista.com80

Enron Dataset

欺诈

数据分析

在2000年，安然公司是美国最大的公司之一。到2002年，由于广泛的 corporate fraud，它已经破产。在随后的联邦调查中，有大量的通常是机密的信息被公开记录，包括数万封电子邮件和顶级高管的详细财务数据。在这个项目中，你将扮演侦探，使用公开的安然丑闻中的财务和电子邮件数据，以及一个手工生成的欺诈案件中的关键人物列表，来建立一个关键人物标识符。

github2024-03-13 更新820

欺诈检测的综合财务数据集

欺诈

移动支付

Paysim移动货币交易的综合数据集。每个步骤代表一小时的模拟。该数据集按比例缩小为原始数据集的1/4，该数据集在文章“PaySim：用于欺诈检测的金融移动货币模拟器”中提供。

DataFountain2026-05-26 更新120