涉赌涉诈金融往来数据
收藏江苏数据交易所2026-01-30 收录
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资源简介：
本数据指的是参与跨境网络赌博的人员线索数据信息，包括会员id，充值金额，充值时间，提现金额，提现时间，充值提现通道，ip地址等
提供机构：
众城控股（北京）集团有限公司
搜集汇总
背景与挑战
背景概述
该数据集包含跨境网络赌博活动的金融往来记录，具体涉及会员ID、充值与提现金额、时间、通道以及IP地址等关键线索信息。这些数据主要用于分析和追踪涉赌涉诈人员的交易行为，为相关金融监管和执法工作提供支持。数据集的特点在于其详细记录了非法金融活动的全过程，有助于识别和预防跨境赌博与诈骗风险。
以上内容由遇见数据集搜集并总结生成
