Qué hay que saber sobre el blanqueo de capitales: Guía para el control fiscal
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El propósito de esta guía es mejorar el conocimiento que los funcionarios que realizan el control fiscal tienen del blanqueo de capitales. Da orientaciones para identificar el blanqueo de capitales en el curso de las inspecciones ordinarias. También describe los recursos y herramientas disponibles para una detección y disuasión efectivas. Aunque...
