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受益所有人查询|反洗钱数据集|金融服务数据集

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西部数据交易中心2024-04-11 更新2024-04-12 收录
反洗钱
金融服务
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https://trade.westdex.com.cn/market/data/detail/3624
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资源简介:
针对央行反洗钱法规的《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发[2017]235号)(银发[2018]164号)等文件,完成一系列政策解读、算法抽离、模型构建等工作,对公账户受益所有人进行实时查询,能够为银行、互联网金融等义务机构提供完整的服务方案,助力义务机构完成受益所有人识别考核工作。
提供机构:
上海信数科技有限公司
创建时间:
2024-04-11
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