enterprise-financial-crime-ai-dataset

企业金融犯罪AI数据集是一个高保真数据集，基于真实的企业运营模式和数据结构构建，经过匿名化、清理和AI驱动的数据生成技术扩展。数据集模拟了企业金融监控环境，包括金融交易、企业电子邮件通信、可疑活动报告（SAR）、实体网络和图关系、AML警报和调查案例。所有记录均源自真实世界的运营模式和企业数据结构，经过匿名化和AI技术增强，适合AI研究和模型训练。数据集包含310,396条记录，总大小为339 MB，支持英语、法语和西班牙语。主要字段包括email_id、thread_id、timestamp、language、bank、department、country和risk_level等。该数据集适用于反洗钱（AML）检测模型、欺诈检测系统、金融犯罪调查AI、合规监控工具以及金融情报的大语言模型训练。所有数据均为合成数据，不包含真实财务信息。