This publication identifies the main areas of weakness and potential areas for action to combat money-laundering, tax evasion, foreign bribery, and to identify, freeze and return stolen assets.

Organisation for Economic Co-operation and Development50

Handbuch „Geldwäsche“ für den Innen‑ und Außendienst der Steuerverwaltung

税务审计反洗钱

金融犯罪监测

Das vorliegende Handbuch soll das Bewusstsein der Bediensteten des Innen- und Außendienstes der Steuerverwaltung hinsichtlich Geldwäsche schärfen. Es wird erläutert, wie Geldwäsche im Rahmen normaler

Organisation for Economic Co-operation and Development30

CRDI Corporate Fraud Multimodal Dataset (N=276)

企业反欺诈

多模态特征

Geospatial, vocal-stress, and linguistic features for corporate fraud detection

kaggle2026-07-17 更新60

Losses through consumer fraud cases in the UK Q4 2022 - Q2 2023

消费者欺诈

金融犯罪监测

Monetary losses through reported consumer fraud cases in the United Kingdom (UK) from 4th quarter 2022 to 2nd quarter 2023 (in million GBP)

Statista50