Handbuch „Geldwäsche“ für den Innen‑ und Außendienst der Steuerverwaltung

Organisation for Economic Co-operation and Development2026-03-28 收录

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Das vorliegende Handbuch soll das Bewusstsein der Bediensteten des Innen- und Außendienstes der Steuerverwaltung hinsichtlich Geldwäsche schärfen. Es wird erläutert, wie Geldwäsche im Rahmen normaler Steuerprüfungen erkannt werden kann. Im Folgenden werden die Indikatoren beschrieben, die verfügbar sind, um Geldwäsche tatsächlich zu erkennen und...