Verdachtsmeldungen und Berichte der Geldwäschemeldestelle in Österreich bis 2023

Im Jahr 2023 gingen rund 7.050 Verdachtsmeldungen bei der Geldwäschemeldestelle (A-FIU) in Österreich ein. Damit stieg die Anzahl der Meldungen das vierte Jahr in Folge und auf einen erneuten Höchststand. Circa 2.530 der Fälle leitete die A-FIU aufgrund von Anfangsverdacht an die Strafverfolgung weiter. Verdachtsmeldungen werden von meldepflichtigen Berufsorganisationen an die Geldwäschemeldestelle aufgegeben, wenn sie Anhaltspunkte für eine Transaktion im Zusammenhang mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung finden. Sobald die A-FIU aufgrund ihres Analyseverfahrens davon ausgeht oder zumindest vermutet, dass eine Straftat begangen wurde, wird ein Analyseberichtes an die Strafverfolgung weitergeleitet.

截至2023年，奥地利金融情报单位（A-FIU）共收到约7,050起涉嫌洗钱报告。这一数字连续四年呈上升趋势，并再次创下历史新高。其中约2,530起案件，A-FIU基于初步怀疑将其移交给执法机构。当负有报告义务的职业组织发现与洗钱或恐怖主义融资相关的交易线索时，便会向洗钱报告中心提交报告。一旦A-FIU根据其分析程序认为或至少怀疑已发生违法行为，便会将分析报告转交给执法机构。