Länder mit dem höchsten Risiko von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 2023

Im Jahr 2023 war Haiti mit einen Anti-Money Laundering Index von 8,25 das Land mit dem höchsten Risiko von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Tschad und Myanmar folgen auf den Plätzen zwei und drei. Laut dem Basel Institute on Governance können Länder mit einem Wert von 5,0 oder höher als sehr risikoreich für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung eingestuft werden. Der durchschnittliche weltweite Risikowert weist darauf hin, dass Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung weitverbreitet sind.Der Anti-Money Laundering Index (AML Index) wird aus 14 verschiedenen Indikatoren in Bezug auf Korruption, Finanzstandards, politische Offenlegung und Rechtsstaatlichkeit gebildet und versucht, das Risiko von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in verschiedenen Ländern zu messen. Der daraus resultierende Wert reicht von 0 bis 10. Je höher die Zahl, desto höher das Risiko. Die verwendeten Ursprungsdaten basieren auf öffentlich zugänglichen Quellen wie der FATF, Transparency International, der Weltbank und dem Weltwirtschaftsforum und sollen laut Quelle als Ausgangspunkt für weitere Untersuchungen dienen.

截至2023年，海地以8.25的洗钱和恐怖主义融资风险指数，成为风险最高的国家。乍得和缅甸紧随其后，分别位列第二和第三。根据巴塞尔治理研究所的报告，风险指数达到5.0或以上的国家被视为极高风险的洗钱和恐怖主义融资风险。全球平均风险指数的公布表明，洗钱和恐怖主义融资现象普遍存在。反洗钱指数（AML Index）由14个不同指标构成，涉及腐败、金融标准、政治透明度和法治等方面，旨在衡量不同国家的洗钱和恐怖主义融资风险。该指数的数值范围在0至10之间，数值越高，风险越大。所采用的基础数据源自公开可获取的资源，如金融行动特别工作组（FATF）、透明国际（Transparency International）、世界银行和国际经济论坛等，并据称可作为进一步研究的起点。