AML and PEP Screening
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资源简介：
Stateless, sub-millisecond sanctions and PEP name screening. Checks OFAC SDN, EU, UN, and UK lists.
创建时间：
2026-05-20
原始信息汇总
数据集概述：AML and PEP Screening
核心功能
- 即时筛查：可对任何个人或实体名称，针对国际制裁名单和政治公众人物（PEPs）名单进行即时筛查。
- 数据来源：
- OFAC SDN（美国）
- EU Consolidated Sanctions List（欧盟）
- UN Consolidated Sanctions（联合国）
- UK Sanctions List（英国 FCDO）
关键特性
- 超快性能：使用边缘编译的布隆过滤器，执行时间低于10毫秒。
- 双变音位匹配：可检测语音变体、拼写错误和音译格式。
- 批量模式：单次POST请求可筛查最多100个姓名。
- 无状态隐私：不记录、存储或传输用户的筛查历史。
- 高精确度：假阳性率校准为0.01%。
定价与速率限制
- BASIC 计划：0美元/月，含100次免费请求，超出部分按0.005美元/次计费。
- PRO 计划：29美元/月，含10,000次请求。
- ULTRA 计划：99美元/月，含100,000次请求。
重要声明
- 本工具为概率性预筛查工具。命中结果不确认个体受制裁，所有命中必须对照官方制裁名单进行人工核验。
API 端点
- screen：POST 请求，用于执行筛查。
- batch-screen-names：GET 请求，用于批量筛查姓名。
- screen-name：GET 请求，用于筛查单个姓名。
- health：用于健康检查。
提供商信息
- 创建者：AUtomator labs
- 订阅者数量：1
- 类别：金融 (Financial)
- 产品网站：https://rapidapi.com/automator-labs-automator-labs-default/api/aml-and-pep-screening
