Sanctions Screening & AML API

Screen names against official OFAC sanctions lists. 19,846 designated parties, 41,138 names including aliases. Every match explains itself; every screening is auditable

原始信息汇总

Sanctions Screening & AML API 数据集详情总结

数据集核心概述

该API是一个针对美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）制裁名单的筛查与反洗钱（AML）合规工具，提供可解释的匹配结果和完整的审计追踪功能。

关键数据规模：

• 已索引的指定方：19,846个
• 已索引的名称：41,138个（包括别名记录20,605条）
• 覆盖名录：美国财政部OFAC制裁名单

核心功能特性

1. 智能匹配引擎

• 别名与转写匹配：支持阿拉伯语、西里尔字母、中文等非拉丁字母姓名的多种罗马化变体匹配
• 名称归一化处理：支持姓名顺序标准化，识别主要姓名、又名（a.k.a.）、曾用名（f.k.a.）、又名（n.k.a.）等
• 模糊匹配：能够识别"Vladimir Putin"与"PUTIN, Vladimir"、"Mohammed Al-Zawahiri"与"AL-ZAWAHIRI, Aiman Muhammad Rabi"等相似关系
• 多属性消歧：结合出生日期、国家等属性区分同名或相似姓名的不同个体（内部测试中，添加出生日期可将潜在匹配数从54个降至3个）

2. 可解释的匹配结果

每个匹配结果包含：

• 匹配得分（score）
• 置信度等级（confidence）
• 匹配原因说明（why）：明确标识匹配到的名称、名称类型、相似度、匹配的属性以及贡献因素

3. 完整审计追踪

• 每次筛查（包括无结果的筛查）都会被记录
• 可通过引用编号（reference）检索历史筛查记录
• 记录每次筛查使用的名单版本、记录数和校验和
• 明确区分"无匹配记录"与"确认清白"，不做误导性的"clean"判断

4. 持续监控能力

• 可注册当事方进行持续监控（POST /v1/monitor）
• 随着制裁名单更新自动重新筛查（GET /v1/monitor）
• 可停止监控并保留监控历史（DELETE /v1/monitor/{id}）

5. 覆盖范围透明披露

• GET /v1/lists 接口公开当前搜索名单的版本、新鲜度、记录数和覆盖范围
• 明确不包含以下名单：
  • 欧盟综合名单（EU Consolidated List）
  • 联合国安理会综合名单（UN Security Council Consolidated List）
  • 英国制裁名单
  • 政治公众人物（PEPs）
  • 负面媒体报道（Adverse media）

API端点一览

端点	功能说明
POST /v1/screen	筛查单个当事方，返回可解释的匹配结果
POST /v1/screen/batch	单次请求批量筛查最多100个当事方
GET /v1/screen/{ref}	检索历史筛查记录和审计轨迹
GET /v1/entity/{id}	获取完整的指定方记录及别名信息
GET /v1/lists	获取名单版本、新鲜度和覆盖范围信息
POST /v1/monitor	注册当事方进行持续监控
GET /v1/monitor	获取受监控当事方列表，潜在命中优先显示
DELETE /v1/monitor/{id}	停止监控，同时保留筛查历史

数据来源说明

• 数据来源为美国财政部外国资产控制办公室（OFAC），属于公开且具有官方权威性的数据源
• API明确不隐瞒覆盖范围的局限性，使用者需在特定筛查工作流前检查当前覆盖情况

适用场景

该API主要面向金融机构、合规团队等需要对客户进行制裁名单筛查、持续监控及保留完整审计记录的机构使用。