资金电子数据证据审查分析结果数据集

对金融犯罪案件资金电子数据进行证据审查分析，主要包括两类：一类根据证据审查的需要，对资金交易记录进行的筛选和统计，用于确定某种涉案资金总额。另一类是有经过筛选的部分资金交易形成的资金交易链路，形成的桑基图数据。本项数据是一个金融犯罪案件的具体资金证据分析结果，展示了项目综合平台对资金电子数据证据审查分析结果的特点和价值。金融犯罪案件的资金电子数据主要包括银行账户信息、资金交易明细数据两大类，通过对案件主体、交易账户、对手主体、对手账户的资金交易记录进行多维度分析，可以得出涉案金额、犯罪金额、受害人损失金额等关键案件证据，形成汇总和统计的证据分析结果，以表格形式呈现；也可以分析出一笔或一批资金交易的多层流向（资金链），并以资金流向图的形式展示。

搜集汇总

背景与挑战

背景概述

该数据集提供了金融犯罪案件中资金电子数据的证据审查分析结果，包括资金交易记录的筛选统计以确定涉案金额，以及资金交易链路分析形成的流向图数据。它通过多维度分析展示关键案件证据，并以表格和图表形式呈现，源自国家重点研发计划项目。