惠州农村商业银行股份有限公司账户涉嫌电信诈骗风险评估数据集

本数据集源自惠州农村商业银行股份有限公司账户及反洗钱风险监控系统，包含50个交易异常账户交易信息，涵盖当天陌生入账对手数、当天陌生出账对手数、当天陌生交易对手数、近30天陌生入账对手数、近30天陌生出账对手数、近30天陌生交易对手数、近30天交易笔数、近30天夜间交易笔数等关键字段。数据经清洗标准化、脱敏、存储、处理分析后形成结构化数据集，可用于电信诈骗风险识别、客户风险评估、可疑交易监测等场景。

搜集汇总

背景与挑战

背景概述

该数据集由惠州农村商业银行股份有限公司提供，包含50个交易异常账户的结构化交易信息，用于电信诈骗风险评估。数据集经过清洗、脱敏处理，并基于关键字段如陌生交易对手数和夜间交易笔数计算风险率，支持风险预警、客户画像和案件溯源等应用场景。