涉案主体关系模型及基于资金电子数据及人员关系、通联信息、轨迹信息等的共同犯罪审查模型

模型的研究报告，对模型的算法、架构、训练数据和测试数据及测试结果进行了详细说明。完成涉案企业股权关系模型1个，涉案企业、人员等主体关系模型1个，涉案主体资金关系模型1个，共同犯罪审查模型1个。实现对资金电子数据、通联信息、轨迹信息、工商信息等数据的金融犯罪涉案主体关系穿透分析，包括资金交易关系、资金进账、资金出账、共同交易对手、同IP操作、同MAC操作、同时间开户、通话关系、同住宿、同航班、同火车、同违章、同住址、同户籍、同公司、企业法人、董监高、企业成员、投资公司等数据分析。经过实验室环境仿真测试，关系构建时间不超过10秒，嫌疑主体关系、团伙行为关系等实体关系构建准确率91.6%。

搜集汇总

背景与挑战

背景概述

该数据集包含一个用于金融犯罪涉案主体关系分析的研究模型，涉及资金电子数据、通联信息、轨迹信息等多源数据的穿透分析，可构建股权、资金等关系模型。在实验室测试中，关系构建时间不超过10秒，准确率达到91.6%。