一种疑似个人非法交易数据集
收藏江苏数据知识产权登记系统2024-11-26 更新2024-12-12 收录
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资源简介：
本数据集通过分析行内个人客户的交易频次和交易规模，识别出活期账户中交易频次与规模异常的清单。筛选标准包括以下高风险特征：每月累积转出金额超过50万元、转账次数超过50次，且账户“贷入借出”差额占累积交易额的比例小于0.0003（剔除活期利率产生的利息影响）。数据集中涵盖了交易流水信息中的关键字段，如交易发生地、交易金额、交易对手信息等。该数据集为监控疑似频繁交易行为提供了结构化的信息支持，能够有效辅助金融机构进行高风险账户识别和交易行为分析。
提供机构：
江苏苏商银行股份有限公司
搜集汇总
数据集介绍
特点
该数据集用于识别个人非法交易行为，支持金融机构风险预警和合规审查，数据格式为Excel，包含关键交易信息。
以上内容由遇见数据集搜集并总结生成
