全球外汇管制全景合规监测系统

交易真实性审查字段中包含：三单一致性校验、贸易信贷余额比率、商业实质逻辑关联、转口贸易收支差额、现场核查结论或风险等级。
税务合规与资金溯源字段中包含：收入确认时点一致性、转移定价独立性、资金来源穿透时限、利润再投资抵免、合规定性事实。
外汇限额及准入测算字段中包含：境外直接投资（ODI）限额、对外放款比例、经常项目分类状态、资金通道法域评级、本次交易测算状态。
治理与内部决策穿透字段中包含：董事会/股东会决议完整性、关联交易回避表决、仲裁条款合规性、境内外股权架构一致性、审查事实发现。
2025年全球制裁名单动态监测字段中包含：OFAC SDN List 扫描、BIS Entity List 扫描、美国 WRO (暂扣令) 风险、次级制裁风险 (Secondary)、风险预警及应对。

搜集汇总

背景与挑战

背景概述

该数据集由上海盾塔数据科技有限公司申请登记，属于数据加工集合类型，于2026年4月20日公示。它专注于外汇管制领域的合规监测，通过全景视角整合和分析相关数据，旨在支持全球范围内的合规风险评估和监管决策。数据集的特点在于其系统性和实用性，为金融机构和监管机构提供了全面的数据支持工具。