FinCEN Enforcement Actions for Violations of the Bank Secrecy Act
收藏data.gov2024-07-13 收录
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Under the Bank Secrecy Act (BSA), 31 U.S.C. 5311 et seq., and its implementing regulations at 31 C.F.R. Chapter X (formerly 31 C.F.R. Part 103), FinCEN may bring an...
根据《银行保密法》（Bank Secrecy Act, BSA）、《美国法典》第31编第5311条及后续各款（31 U.S.C. 5311 et seq.），以及《联邦法规汇编》第31卷第X章（原《联邦法规汇编》第31卷第103部分）规定的实施细则，金融犯罪执法网络（Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN）可提起……
