银行卡账户风险协查 （反欺诈识别）

在验证银行账户四要素及是否是I类账户的基础上，增加验证用户三个可选开户风险识别： 1.跨行开户核验，关联其名下银行账户数量、账户属性、开户请求数量； 2.欺诈验证，名下银行账户是否存在欺诈情况； 3.涉赌验证，名下银行账户是否涉赌 返回是否一致及可选风险识别结果

搜集汇总

背景与挑战

背景概述

该数据集用于银行卡账户风险协查，在验证银行账户四要素及I类账户状态的基础上，提供跨行开户核验、欺诈验证和涉赌验证三项可选风险识别，并返回一致性结果及风险识别结果，以支持反欺诈识别。