一种疑似纳税犯罪模型数据

本模型涉及客户信息中行业字段，受益所有人或法人或实际控制人证件信息等字段，客户交易流水信息的交易金额，交易对手信息，交易时间。

This model covers the following data fields: the industry field in customer information, identity document information fields for beneficial owners, legal persons or actual controllers, as well as the transaction amount, counterparty information and transaction time contained in customer transaction flow information.

搜集汇总

数据集介绍

特点

该数据集是一种用于监测金融行业中对公客户及其关联私人客户可疑交易的模型数据，旨在识别潜在的纳税犯罪行为，包含客户行业信息、交易流水等关键字段，数据格式为excel。