ComplianceWatch

Sanctions & PEP screening API for KYC/AML compliance. Search OFAC, EU, UN, UK, Interpol & FBI lists in real time with fuzzy matching, filters by country and date of birth, batch screening, ongoing monitoring with webhooks, and exportable audit logs. Built for fintechs, SMBs and compliance teams that need AML/KYC without enterprise pricing.

原始信息汇总

数据集概述：ComplianceWatch

ComplianceWatch 是一个用于 KYC（了解你的客户）、AML（反洗钱）和尽职调查工作流的 API，能够实时对个人和公司进行筛查，匹配全球主要制裁名单和观察名单，并支持模糊匹配和置信度评分。

数据来源与更新频率

该 API 整合了以下权威数据源，并定期更新：

• OFAC (美国财政部海外资产控制办公室)：每日更新
• EU (欧盟)：每日更新
• UN (联合国安理会)：每日更新
• UK (英国金融制裁执行办公室/外交、联邦和发展办公室)：每日更新
• INTERPOL (国际刑警组织红色通缉令)：每日更新
• FBI (联邦调查局十大通缉要犯)：每日更新
• PEP (政治公众人物，包括其亲属和关联人)：每周更新

核心功能

• 单次与批量筛查：支持单次查询和最多 100 个名字的批量请求。
• 智能匹配：使用模糊匹配技术，提供 0-100 的置信度评分，并支持可配置的阈值。
• 持续监控：在付费计划中，可设置被监控主体，并在有新匹配时通过 Webhook 接收实时警报。
• 审计与报告：提供完整的、可导出的（JSON/CSV）审计追踪，以满足监管要求。
• 高性能：亚秒级的中位数响应时间。

使用入门

1. 订阅一个计划并获取你的 X-RapidAPI-Key。
2. 调用 POST /api/v1/search/sanctions 端点，并在 JSON 请求体中包含搜索参数。
3. 从返回的 matches[] 数组中读取结果，每个结果包含姓名 (name)、分数 (score) 和数据源 (source)。

定价计划

计划名称	每月价格	每月搜索次数	数据来源	持续监控
BASIC	$0	100	OFAC, EU	否
PRO	$20	1,000	+ UN, UK	否
ULTRA	$149	10,000	+ INTERPOL, FBI, PEP	是
MEGA	$500	无限	全部	是

注意：批量请求中的每个项目会计入月度配额。

身份验证

• 推荐 (RapidAPI)：通过标准 RapidAPI 头部 (X-RapidAPI-Key, X-RapidAPI-Host) 进行身份验证。RapidAPI 的订阅计划会自动映射到内部计划。
• 直接 API Key：对于非 RapidAPI 的集成，需要在每个请求中包含 X-API-Key: cw_your_key 头部。

HTTP 响应码

状态码	含义
200	OK
201	资源已创建
202	请求已接受 (异步操作)
204	无内容 (删除/停用)
401	API 密钥缺失、无效或已过期
402	月度配额已用尽
403	当前计划不支持请求的功能或数据源
404	资源未找到
422	输入参数无效
429	超出每分钟速率限制
500	服务器内部错误

主要 API 端点

• 制裁筛查
  • POST /api/v1/search/sanctions: 单次搜索。
  • POST /api/v1/search/batch: 批量搜索（最多 100 个）。
• 政治公众人物 (PEP) 筛查
  • POST /api/v1/search/pep: 单次搜索。
  • POST /api/v1/search/pep/batch: 批量搜索。
• 持续监控
  • POST /api/v1/monitoring/subjects: 注册新监控主体。
  • GET /api/v1/monitoring/subjects: 列出所有监控主体。
  • GET /api/v1/monitoring/subjects/{subject_id}/alerts: 获取某主体的警报。
  • POST /api/v1/monitoring/subjects/{subject_id}/check: 强制立即重新筛查。
  • DELETE /api/v1/monitoring/subjects/{subject_id}: 停用某主体的监控。
• 审计与报告
  • GET /api/v1/audit/searches: 分页查询搜索历史。
  • GET /api/v1/audit/searches/{search_id}: 获取某次搜索的详细审计记录。
  • GET /api/v1/audit/searches/export: 导出审计历史。
  • GET /api/v1/audit/stats: 获取近 30 天的聚合统计数据。
• 账户与用量
  • GET /api/v1/account: 获取账户信息、当前计划、功能及剩余配额。
• 系统与状态
  • GET /api/v1/health: 服务健康检查（无需认证）。